Especialistas em Cybercrime: Casal admite lavagem de $4,5 bi em Bitcoin

Um casal de Nova York está nos holofotes da mídia por um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia a criptomoeda mais famosa do mundo, o Bitcoin.

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Ilya Lichtenstein, 37 anos, e Heather Morgan, 35 anos, declararam-se culpados na última quinta-feira (3) por tentarem lavar nada mais, nada menos que 4,5 bilhões de dólares – uma quantia equivalente a 22 bilhões de reais.

Adquiriram o apelido midiático de “Bitcoin Bonnie e Crypto Clyde”, em referência ao casal de criminosos notórios dos Estados Unidos no início do século XX.

A detenção do casal ocorreu em fevereiro de 2022, quando o governo norte-americano confiscou 95 mil bitcoins, que na época valiam os mencionados 4,5 bilhões de dólares.

Além disso, já foram apreendidos, segundo o Distrito Sul de Nova York, outros 475 milhões de dólares (o equivalente a 2,3 bilhões de reais).

Por trás do ataque à Bitfinex

Como parte do acordo judicial, Lichtenstein, que é programador, admitiu que era o responsável pelo ataque hacker à Bitfinex em 2016. Para quem não sabe, a Bitfinex é uma renomada plataforma de criptomoedas.

Durante esse ataque, foram desviados cerca de 119 mil bitcoins, que na ocasião valiam 71 milhões de dólares (aproximadamente 344 milhões de reais). Já Morgan se declarou culpada por conspiração contra os Estados Unidos.

Quais foram as jóias do esquema de Bitcoin?

Documentos apresentados em tribunal detalharam como o casal conseguiu transformar os milhões de dólares de Bitcoin roubados da Bitfinex em dinheiro tradicional.

Em resumo, eles usaram técnicas sofisticadas para evitar a detecção. Ainda assim, investigadores afirmam que foi possível recuperar quase todo o valor roubado.

Heather Morgan, uma figura inusitada

Para aumentar ainda mais a intriga em torno do caso, Heather Morgan tentou encobrir seus crimes se passando por uma rapper e empresária de tecnologia.

Sob o nome artístico de Razzlekhan, a agora culpada pelo crime de conspiração lançou dezenas de clips em que se auto-intitulava “durona que faz muito dinheiro”.

Morgan chegou até mesmo a se auto proclamar “crocodilo de Wall Street” e publicou artigos na Forbes, afirmando ser uma “economista, empreendedora em série, investidora de softwares e rapper”.

Por fim, a sentença definiu que ambos pagarão por seus crimes com penas de prisão. Lichtenstein podendo pegar até 20 anos de prisão e Morgan, até 10 anos.

A saga de ‘Bitcoin Bonnie e Crypto Clyde’ chega ao fim, mas não sem deixar um rastro de polêmica e prejuízos na comunidade cripto.